对于每一个犯罪来讲，相关法律都是规定的有追诉标准的，而这其实就是立案标准。不同犯罪的追诉标准不同，那么具体说到洗钱罪，您知道洗钱罪的追诉标准是什么吗？本文将对这个问题为您做详细解答。

一、如何认定洗钱罪

(一)洗钱罪的概念

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

(二)洗钱罪的社会危害性

本罪侵犯的是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

(三)洗钱罪的行为表现

洗钱罪的行为主要有以下几点：

1、提供资金帐户;

2、协助将财产转为现金或者金融票据;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。

(四)洗钱罪的主观因素

年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位均能构成本罪。本罪行为人在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

二、洗钱罪的追诉标准是什么

根据《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第48条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪是行为犯，没有数额和情节标准。

洗钱罪属于下游犯罪，根据规定他还有七种上游犯罪，大致包括了走私犯罪、毒品犯罪等等。至于洗钱罪的追诉标准内容，我们也在上文中做出了介绍。法律规定，只要是一般的犯罪主体那么就是由可能构成此罪的，当然单位也有可能成为此罪的犯罪主体。



⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·无证驾驶撞人逃逸构成犯罪吗
      无证驾驶撞人逃逸构成犯罪吗有的人在无证驾驶撞人后，害怕承担法律责任，而逃离了事故现场，这就会构成逃逸行为。那无证驾驶撞人逃逸构成犯罪吗?如果构成犯罪，那么就需要承担刑事责任，这就是比较严重的了。下面，我们为您做分析解答。一、无证驾驶撞人逃逸构成犯罪吗在无证驾驶机动车上路的情况下，一般是属于交通违章行......

·刑事证据种类最新内容是什么？
      刑事证据种类最新内容是什么？一、概念刑事证据指刑事诉讼中的证据，是指以法律规定的形式表现出来的能够证明案件真实情况的一切材料。这一定义概括了诉讼证据的基本特征，反映了证据的本质属性。二、刑事证据种类(一)证据种类的概念刑事证据的种类是指刑事证据在法律上所做的逻辑划分。(二)证据种类根据《刑......

·《刑法修正案八》酒驾新规定
      一、《刑法修正案八》对酒驾的新规定1、醉驾入刑标准：根据《车辆驾驶人员血液呼气酒精含量阈值与检验》国家标准的通知规定，车辆驾驶人员血液酒精含量大于等于20，小于80的属于饮酒驾驶，大于等于80的则属于醉驾驾驶。以危险驾驶罪定罪处罚，危险驾驶罪将处以六个月以下拘役。2、酒驾入刑：《中华人民共和国刑法修正案(八)......

·新刑法受贿100万元判几年？
      新刑法在很多方面有了更明确规范的规定，防腐倡廉一直是主题，刑法对此也有侧重。贪污受贿行贿的判定与其牵扯的金额有密不可分的关联。如果有人受贿按照新刑法受贿100万元判几年呢?一、受贿一百万的处罚1、受贿100万元，一般属于受贿数额巨大的情形，法定刑为处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。自首、......

·诽谤罪是对他人名誉权、人格权的侵犯，行为人的诽谤行为构成犯罪
      诽谤罪是对他人名誉权、人格权的侵犯，行为人的诽谤行为构成犯罪需要符合情节严重这一法定要求。如果行为人的诽谤行为不具备情节严重的条件，则该行为只能作为普通的行政违法案件处理。那么，司法实践中诽谤怎么才算情节严重?我们为您整理了如下相关的法律知识。一、诽谤罪情节严重的认定根据《刑法》的规定，诽谤罪是......

·再审审查方式
      再审案件的审查一般包括四种方式。一是书面审查后径行裁定。二是仅以审查再审材料难易作出裁定的，需要调阅原告卷宗进行审查，也就是调阅一二审的材料，进行全面审查。三是对于再审申请人以有新证据足以推翻原判决和裁定的，要询问案件当事人。四是再审听证。......

·什么是海上保险？
      海上保险是保险人和被保险人通过协商，对船舶、货物及其它海上标的所可能遭遇的风险进行约定，被保险人在交纳约定的保险费后，保险人承诺一旦上述风险在约定的时间内发生并对被保险人造成损失，保险人将按约定给予被保险人经济补偿的商务活动。海上保险属于......

·未续签合同要给双倍工资吗
      未续签合同要给双倍工资吗一、未续签合同要给双倍工资吗应当依法与劳动者签订劳动合同，劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系。《劳动合同法实施条例》第六条规定：“用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未......

·如何订立资金拆借合同
      资金拆借是一种临时调剂性借贷业务，是缺头寸的向多头寸的银行或其他金融机构拆借资金。拆借期限一般很短，有的只需要一二天。在我国开展资金拆借的时间不长，但是由于业务操作的规范，全国银行间的拆借业务保持着平衡运行和健康发展。进行资金拆借，需要订立......

江苏 朱效武律师

法学学士 执业18年

18501560386

广东 魏向阳律师

部门主任 法学学士

13147094815

福建 陈建青律师

主任律师 执业22年

18567906376

江苏 章浩律师

副主任 法学学士

18951945636

山东 范志强律师

执业20年

13065042504

广东 陈芝廉律师

法学硕士 执业9年

18620487148

⊙相关内容
·昆山市看守所
    江苏省昆山市看守所位于昆山市周市镇。来访导航路线是：在339省道和东城大道交叉口太仓方向，在苏州昆山市坐公交11路到东方路，再沿着新浦路，转弯过宋家港路，到桥那边转金清路，一直往东到底即到。★遇到刑事犯罪问题，需要咨询律师？欢迎来电......

·南京离婚律师
    南京离婚律师倡导理性解决离婚问题,为和谐家庭的建设保驾护航。南京离婚律师致力于婚姻领域案件,常年提供婚姻家庭、婚姻继承、婚姻诉讼等方面法律服务。南京离婚律师代理婚姻家庭纠纷案件,包括离婚财产、财产分割、保全、抚养等婚姻诉讼。为当事人处理......

·淮安市淮安区看守所地址导航，会见、取保候审
      淮安市淮安区看守所原名为淮安市楚州区看守所，位于淮安市主市区外，在地理上和位于淮阴区的淮安市看守所相区别，要注意区分，以免混淆，耽误时间。淮安市淮安区看守所地址路线，看守所附近的公交站：运河街、木材总厂、城西路(楚州)、城西路(楚州区......

·离婚继承律师：起诉离婚诉状样本是怎么写的
      离婚在我们现在是种很常见的现象，而向.提起离婚诉讼时需要起诉人实际提供相应的起诉材料比如离婚起诉状。但在我国大部分离婚的人基本都是..次离婚加上平时对于法律不太关心并不太了解离婚起诉状，那起诉离婚诉状应该如何去写的呢?吴丁亚律师整理了相关的内容......

·银行汇票如何兑现
      银行汇票如何兑现众所周知，随着网络时代的进步，各种付款方式的兴起让人们的生活得到许大的便利。其中银行汇票是指由出票银行签发的，使用灵活，适用于先收款后发货或钱货两清的商品交易。那么关于银行汇票的兑现的具体流程是怎样的呢？下面的我们带来解答和......

·信用卡被盗刷,谁来承担责任
      信用卡被盗刷,谁来承担责任一、信用卡被盗刷,谁来承担责任信用卡盗刷涉及到盗用人、发卡银行、商家及持卡人四方主体，所以，我们可以根据发卡银行、商家及持卡人是否存在过错及过错的程度来判定各自应承担的责任及赔偿比例。1、盗用人：第一责任人从民事角......

·商业秘密的法律特征有哪些
      商业秘密的法律特征有哪些商业秘密是企业的一种财产性权利，是受到企业重点保护的，同时也是能够影响企业发展的。无论商业秘密的内容怎样，此时他们都具有相同的法律特征。究竟商业秘密的法律特征有哪些呢？我们一起在下文中进行了解。一、什么是商业秘密......