集资诈骗认定是如何规定的，构成要件是什么？_法律知识

    集资诈骗属于诈骗类型中的一种，一般来说，诈骗犯不会采取网络诈骗的方式，且此种诈骗方式通常都是发生在上市企业之间，若企业法定代表人或项目的负责人稍不留意签署了合同，对方就会很容易达到诈骗的目的。在企业的利益受损之后，通常会选择向人民法院上诉，那么在司法实践中集资诈骗认定是如何规定的?

  一、集资诈骗罪构成要件：

  1、本罪侵犯的客体是国家的集资管理制度和公私财产所有权。

  2、本罪在客观方面表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

  本罪客观方面应注意以下两个方面：

  (1)使用诈骗方法

  传统的诈骗方法包括虚构事实和隐瞒真相两种。

  就集资诈骗罪而言，具体表现为，虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款。

  在实践中，行为人采用的诈骗手段是多种多样的，如有的行为人以“共同投资”名义欺骗他人，有的行为人采用比银行同期存款利率高出若干倍的方法诱惑他人。

  (2)非法集资

  非法集资，是指公司、企业、其他组织或个人未经有权机关批准，违反法律法规，通过不正当的渠道，向社会公众募集资金的行为。

  3、本罪的主体是一般主体，既可以是自然人，也可以是单位。

  4、本罪在主观方面是故意，并且以非法占有为目的。

  二、集资诈骗罪怎样认定

  司法实践中，集资诈骗行为与一般正常合法的集资行为(尤其是与集资经济合同纠纷)之间的界限有时往往容易混淆。区分的关键是要进行认真的综合考察：

  (1)考察行为人的目的，即考察行为人是否具有非法占有的目的

  正常合法的集资行为，无论是否发生集资纠纷，双方当事人在签订集资合同时，主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的;而集资诈骗罪的行为人则在主观上有占有他人集资款或物的故意，其与他人签订集资合同并不是为了履行合同，而只是作为一种诈骗的手段，因为在签订集资合同时，行为人已经具有了非法占有他人财物的目的。

  (2)考察行为人集资的方法，即考察行为人是否采用了欺骗的方法

  一般来说，正常合法的集资行为，并不需要采用欺骗的方法，也不会用欺骗的方式来达到自己的集资目的;而集资诈骗罪的行为人则必须使用欺骗的方法，使人上当，从而达到占有他人财物的目的。

  (3)考察行为人履行集资合同的能力和诚意

  一般而言，正常合法的集资行为当事人，对集资合同中约定的义务在客观上有完全履行能力或部分履行能力，且在主观上有履行的诚意并作了一定的努力;而集资诈骗罪的行为人则根本无履行合同的诚意，也不会为合同的履行作任何努力。

  (4)考察行为人违约后的态度

  正常合法的集资行为的当事人，在违约后不会故意逃避责任;而集资诈骗罪的行为人则必然会采取潜逃抵赖等方法进行逃避，使投资者无法追回。

  在司法实践中，集资诈骗人都需要结合行为人在交接业务时是否心怀不法目的，以及是否有履行义务的行为和能力，故而，也可以说，主要考察的是行为人的主观动机和客观事实。



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浙江何强律师

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