单位进行集资诈骗追诉标准是怎样进行规定的？_法律知识

    在当今这个社会，集资诈骗可以说是非常；令人憎恶了，本身诈骗行为就为世人所不齿，而通过违背法律进行的筹集资金就更加让人十分的憎恨。为了规避规范这种行为，我国刑法中运用法律来惩罚这种行为，也就是集资诈骗罪。那么，单位进行集资诈骗追诉标准是怎样进行规定的？那么，接下来我们将为您详细的解释一下这个问题。

  一、刑法条文

  第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。刑法修正案(八)第三十条将刑法第一百九十九条修改为：“犯本节第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。”刑法修正案(八)第三十一条将刑法第二百条修改为：“单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。”

  第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。

  二、立案追诉标准

  《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(二)2001.5:

  四十九、集资诈骗案(刑法第192条)

  以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

  (一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;

  (二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

  [司法解释]

  最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996.12.16法发〔1996〕32号〕

  根据《决定》第八条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪。

  “诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。

  “非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。行为人实施《决定》第八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：

  (1)携带集资款逃跑的;

  (2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的;

  (3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;

  (4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。

  个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”：个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。

  单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。

  首选您需要明白的是，单位可以构成集资诈骗罪的，同样的自然人也是可以构成集资诈骗罪，只是两者构成的立案标准不太一样，单位需要诈骗数额达到20万元。如果您对于这个问题还有什么不太懂的地方，我们建议最好在当地找一个专业的律师进行详细的咨询。



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浙江何强律师

副主任法学硕士执业14年

法学学士执业11年

法学学士执业7年

副主任法学学士

主任律师执业22年

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